Româncă prinsă că ieșea din Marea Britanie cu peste 155.000 de sterline în numerar, obținute în mod ilegal
Lucia-Maria Burlacu, o româncă de 34 de ani, rezidentă în cartierul Hounslow din Londra, a încercat în decembrie anul trecut să scoată din Marea Britanie peste 155.000 de lire sterline în numerar, după ce i-a ascuns în mașina cu care traversa terminalul Eurotunnel din Folkestone (Kent). Informațiile au fost făcute publice de autoritățile britanice abia acum, după definitivarea anchetei.
După cum relatează itv.com, tânăra a declarat polițiștilor britanici că se deplasa în România împreună cu membrii familiei sale și că aveau la ei doar 2.000 de lire sterline în numerar.
În urma unei percheziții, ofițerii au găsit însă mai mult de 140.000 de lire sterline în numerar, ascunse într-o geantă de cumpărături așezată în spatele scaunului șoferului. Alte 10.000 de lire sterline în numerar au fost găsite ascunse în buzunarele hainelor din spatele vehiculului.
A fost chemată poliția comitatului Kent, iar banii au fost confiscați în conformitate cu „Proceeds of Crime Act 2002” (o lege a Parlamentului Regatului Unit care prevede confiscarea sau recuperarea civilă a veniturilor din infracțiuni și care conține principala legislație privind spălarea banilor din Marea Britanie).
Ulterior, o anchetă demarată de polițiști a stabilit că Lucia-Maria Burlacu a făcut mai multe cereri frauduloase în perioada „lockdown”-ului și a primit ilegal bani dintr-o schemă guvernamentală creată special pentru a ajuta întreprinderile mici în timpul pandemiei.
Cazul a fost preluat și investigat de către Serviciul Național de Investigații (NATIS), care a constatat că banii au fost obținuți ilegal prin împrumuturi guvernamentale frauduloase, nedeclararea câștigurilor în scopul impozitării și alte infracțiuni economice.
În urma ședinței de vineri, 3 martie 2023, magistrații Tribunalului din Sevenoaks (Kent) au dispus confiscarea sumei de 155.295 de lire sterline găsită ascunsă în mașina marca BMW X5 româncei.
Mark Wheeler, responsabil strategic pentru operațiunile Serviciului Național de Investigații (NATIS) a declarat: „Sunt mulțumit că, în urma acțiunilor întreprinse de colegii noștri din Poliția de frontieră și cea din Kent, pentru a preveni scoaterea unei sume mari de numerar din Regatul Unit.
Ofițerii de investigații financiare NATIS au reușit să asigure confiscarea a puțin peste 155.000 de lire sterline din bani publici obținuți în mod fraudulos. NATIS continuă să lucreze în parteneriat cu Departamentul pentru Afaceri și Comerț pentru a urmări infractorii care au comis fraude împotriva schemelor guvernamentale de împrumuturi și granturi Covid și pentru a recupera banii publici”.
Serviciul Național de Investigații (NATIS) este o colaborare extinsă între guvern, poliție și forțele de ordine din Regatul Unit, pentru a investiga infracțiunile grave și organizate care afectează bugetul public și care oferă sprijin organismelor publice confruntate cu probleme grave de infracționalitate.